Η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) δημοσίευσε χθες, μία βάση δεδομένων στην οποία μπορεί κάποιος ν’αναζητήσει τις offshore εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα Panama Papers. Μιλάμε για 214.000 offshore που δημιουργήθηκαν σε 21 φορολογικές δικαιοδοσίες, από τη Νεβάδα έως το Χονγκ Κονγκ και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Στη βάση δεδομένων περιλαμβάνονται το όνομα των offshore εταιρειών, οι μέτοχοι και δικαιούχοι τους, τα στοιχεία της διεύθυνσής τους και οι νομικοί εκπρόσωποί τους που συνδέονται με την εταιρεία. Ωστόσο δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένες συναλλαγές που έχουν διενεργήσει.
Ο “ελληνικός κατάλογος” περιλαμβάνει 223 εταιρείες και 400 δικαιούχους. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα ονόματα επιχειρηματιών, δημοσιογράφων και ποδοσφαιριστών, καθώς και δικηγόρων που συνδέονται με αυτούς και τις εταιρείες τους.
Η ICIJ υπογραμμίζει ότι η σύσταση μιας offshore εταιρείας ή καταπιστεύματος δεν είναι παράνομη. Η σύσταση μιας τέτοιας εταιρείας και η αναφορά της στα Panama Papers δεν σημαίνει ότι τα άτομα που συνδέονται με αυτήν έχουν παραβεί τον νόμο.
Ήδη πρόσωπα όπως η Άννα Διαμαντοπούλου (υπάρχει καταχωρημένο το όνομα αλλά δεν συνδέεται με την πρώην Υπουργό) ή ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θοδωρής Φέσσας, έχουν εκδόσει διευκρινιστικές ανακοινώσεις (Protagon.gr).
Οικονομικοί εισαγγελείς (naftemporiki.gr) αποστέλλουν εντός των προσεχών ημερών, αιτήματα δικαστικής συνδρομής στις αρχές του Παναμά, προκειμένου να διερευνήσουν ακρετούς από τους ελληνικού ενδιαφέροντος αναφερόμενους στα αρχεία ενώ έχουν ξεκινήσει έλεγχοι στα σπίτια και τα γραφεία τους.
